プラストークン（PLUS）詐欺–ポンジーの構造

11.03.2021Category: 暗号トレンド

Contents

1 プラストークンとは?
2 プラストークンポンジースキームはどのように機能しましたか?
3 プラストークン詐欺の109人のメンバーが逮捕されました
4 プラストークンはまだユーザーを騙している?
5 氷山の一角
6 盗まれた資金を取引所にロンダリングする
7 プラストークンの売却はビットコインの値下げに責任があります?
8 PlusTokenファンドの最後は取引所に移動しました
9 取引所は詐欺師を阻止するために何かをしていますか?
10 速報：中国の警察が42億米ドルのPlusTokenを押収し、中国の財務省に没収されました
11 プラストークンのソースと参照

プラストークンとは?

「プラストークン」は暗号通貨でしたポンジースキーム高利回りの投資プログラムを装った。プラットフォーム管理者は2019年6月に運用を停止しました。詐欺師は、暗号通貨（ビットコイン、イーサリアム、EOS）で30億ドル以上を引き出し、「申し訳ありませんが実行しました」というメッセージを残して、スキームを放棄しました。これはにつながっています 国際マンハント プラットフォーム管理者およびPlusTokenの作成者向け。プラストークンは、盗まれた資金がビットコインOTCを介して販売されたため、2019年にビットコインの価格が下落したことで非難されています.

PlusToken 特に暗号通貨に精通していない投資家の間で、韓国と中国で大きな支持を得ました。プラストークンは、中国と韓国の無防備な被害者に「投資」に対して巨額の報酬を提供する高利回り投資プログラムでした。このスキームは、毎月9％から18％の投資収益率を提供し、より大きな投資はより多くの報酬を獲得しました。このタイプは、「Bitconnect2018年1月に崩壊した」.

プラストークンポンジースキームはどのように機能しましたか?

Plus Tokenは、疑いを持たない被害者を高収益と低投資を約束して投資するように誘惑する古典的なポンジースキームです。 Plus Tokenは、資金がPlus Token WalletやExchangeなどの暗号通貨関連製品の開発に使用されているふりをして、持続可能なビジネスの幻想を維持しました。ただし、収益は、最近の投資を分割して古いメンバーに返済することによって生成されます。被害者は実際に高収益を生み出す事業に投資していると信じているため、持続可能な事業の幻想はこれをポンジースキームとして分類するものです.

プラストークンには強力な紹介要素もあり、友人や家族をスキームに紹介したメンバーに大きなボーナスを与えました。投資家は、投資額と他の紹介の数に応じて、4つの「層」に分けられました。これは、メンバーが参照するほど、リターンが指数関数的に高くなることを意味しました。メンバーは、ビットコイン、イーサリアム、EOS、ライトコインなどの大量の暗号通貨に投資するように友人や家族を紹介し始めました.

どうしてそんなに人気になったの？?

Plus Tokenは、会議や交流会でトークンを宣伝することに大きく依存していました。次のビデオは、プラストークンの収集で撮影されています.

2019年6月30日に支払いが停止されました

ユーザーが資金の引き出しの遅れを報告し始めたため、問題の初期の兆候が2019年6月に表面化し始めました。中国のソーシャルメディアサイト「Weibo」で、引き出し要求を提出してから35時間書いても資金を受け取れなかったとして、不満を言う人もいました（出典ブロックテンポ）。.

当初、Plusトークンは、引き出しの遅延について「より高い鉱夫料金」を非難しました。彼らは、送信されたトランザクションを1 sat / byteで要求し、ビットコインブロックチェーンで長い遅延を引き起こしました。さらに、トークンサポーターは、システムを「信じ」、「誤った情報」を無視するフォロワーとして熱心に取り組んでいます.

リングリーダーは、プラストークンが戻ってくることをコミュニティに納得させようとしました.

詐欺師：「申し訳ありませんが、実行しました」

資金が移動し始めると、トランザクションの1つに、トランザクションへのコメントとして「申し訳ありませんが、実行しました」というメモが含まれていました。これは本当に説明を必要としません-詐欺の主催者は彼らの出口戦略を開始し、国を逃げました.

プラストークン詐欺の109人のメンバーが逮捕されました

中国の報道機関からの報告 CLS 2020年7月30日、公安部によるPlusTokenスキームに関連して109人が逮捕されたと報告されました。これらには、詐欺の原因であると考えられている27人の主要な容疑者全員と別の82人のコアメンバーが含まれます.

プラストークンはまだユーザーを騙している?

2020年4月29日に、アプリのバージョン3.0ベータ版がオンラインになったことを発表する予定の通知の中国のソーシャルメディアで流通しているPlusTokenアプリのスクリーンショットがありました。その後、2020年5月4日に、PlusTokenチームから、バージョン3.0ベータ版で互換性の同期が行われ、すべてのトランザクション機能が停止するという通知がさらに発行されました。通知はさらに、このバージョンが公開されると、一部の適格なユーザーが報酬を受け取ることを追加しました。ただし、PlusTokenの首謀者が、プロジェクトが復活することを期待して投資した人々をなだめるための努力のようです。.

PlusTokenアプリのスクリーンショット

氷山の一角

PlusTokenは、他にも非常によく似た暗号ポンジースキームや詐欺がたくさんあるため、氷山の一角と見なすことができます。これらには、クラウドトークン、Sブロック、およびその他のクラウド「マイニング」トークンが含まれます。結局のところ、明確で監査可能なビジネスプランなしで高収益を「保証」するトークンは、危険信号を生成するはずです。.

盗まれた資金を取引所にロンダリングする

幸いなことに、プラストークンに関連付けられていることがわかっているウォレットを追跡するための調査が行われています（8btc.com, @doveywan, @PeckShield）。によって行われた作業 @PeckShield ファンドが大きなウォレット（〜5000 +ビットコイン）から小さなウォレットに、そして最終的には暗号通貨取引所に移動することを示しています。大量の暗号通貨が移動し、積極的に売却されたため、プラストークンはビットコインの価格を下げる.

PlusトークンファンドがExchangeにどのようにロンダリングされているかを示すマップ（画像クレジット： @Silkjaer）。

詐欺された既知の金額–識別および追跡されたアドレスからのBTCの合計を一覧表示します. レポートが出回っていますビットコインの供給全体の最大1％が詐欺に関与していること。現在、より多くのウォレットがこのリストに追加されています.

70000 BTC（$ 700,840,000 USD）
789511 ETH（$ 142,111,980 USD）
26299109 EOS（$ 92,046,881 USD）

既知のビットコインウォレットアドレス（ソース1）：

1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY（1865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR（4922 BTC）
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE（3657 BTC）
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4（3928 BTC）
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm（3289 BTC）
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf（3270 BTC）
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w（1725 BTC）
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ（3676.86 BTC）
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5（749.66 BTC）
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7（12000 BTC）
14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm（95228 BTC）
33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF（37922 BTC）

プラストークンの既知のEOSアドレス

eospstotoken
jnhgvbkkfdjf

プラストークンの既知のイーサリアムアドレス

0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

プラストークンの売却はビットコインの値下げに責任があります?

早くも2019年8月以来、中国の暗号通貨取引グループはすでに循環関係する膨大な量のために、不正に入手したビットコインを処分しようとしている詐欺師は価格を押し下げています。そして、この値下げは2019年8月15日に停止しました。これは偶然にも、システムのアップグレードのためにBinanceが取引のために停止されたときです。.

PlusTokenの売却に関する議論（クレジット：8BTC）

2019年11月下旬、TwitterユーザーのErgoがPlusTokenの投資家に起因する約200,000BTCのうち187,000BTCを追跡したと報告したときに、この問題が再び前面に出されました。これらの資金に関して、エルゴはそれらが「シャッフル」されていることを発見し（たとえあったとしてもひどい）、市場で販売するためにさまざまな暗号通貨取引所とOTCブローカー、主にHuobiに徐々に送られました.

PlusTokenファンドに関するErgoの調査結果

エルゴは、すべての「混合」ファンドが2019年8月から11月に販売された場合、平均して1日あたり約1,300BTCが販売されると予測しています。これは、2019年8月1日の9,981.41米ドルから2019年12月4日の7,182.89米ドルに下落したビットコインの価格に影響を与えると人々に思わせる可能性があります.

エルゴの毎日の販売額の見積もりに基づくと、残りの58,000 BTC程度のプラストークンファンドの売却は、さらに1.5〜2か月続きます。.

明らかなパターンでは、PlusToken詐欺師は、BTCの価格が変動したときに資金を移動します。 2020年2月11日、ビットコインが約9,800米ドルで取引され、プラストークンファンドに関連付けられたアドレスの1つから約12,000 BTC（約1億1,800万米ドル相当）が移動され、他のさまざまなウォレットに分割されました。.

2020年3月7日、ビットコインは再び9,000米ドル以上で取引されていました。繰り返しになりますが、プラストークンの資金はミキシングサービスを通じて注ぎ込まれていました。今回はTwitterユーザーのErgoBTC 気づいた合計13,000BTC（約2億1,000万米ドル相当）が関与したこと。 Kevin Svensonなどのアナリストは、詐欺師は「売り注文で市場を非難する」資金をアンロードするためにビットコインの価格が上がるたびに.

プラストークンに関連する資金の移動にパターンはありますか?

ErgoBTCによると、取引所への資金の移動は2020年3月中旬から5月上旬にかけて少し休憩しました。その後、取引所への移動が再開され、1日あたり約300〜500BTCが取引所に移動されています。.

PlusTokenファンドの最後は取引所に移動しました

2020年6月22日、TwitterユーザーのWhale Alertは、2600万を超えるEOS（6700万米ドル以上の価値）がPlusTokenに関連付けられたウォレットから未知のウォレットに転送されたことを発見し、暗号通貨トレーダーがEOSの潜在的な価格下落に注意を払うよう促しました.

実際、2020年6月24日に、EOSの価格が著しく下落しましたが、これがPlusTokenファンドの売却によるものであるかどうかは確認できません。.

2020年6月22日から26日までのEOS価格

ほんの数日後の2020年6月24日、Whale Alertは、PlusTokenファンドの別の巨大なチャンクを発見しました。今回は、789,000 ETH（1億8700万米ドル以上の価値）がPlusTokenウォレットから新しいアドレスに転送されました。別の不明なアドレスへ.

その後、これらの資金は、さまざまな金額の複数の未知のアドレスにさらに分割されました.

PlusTokenファンドの移動を追跡しているTwitterユーザーのErgoBTCは、最近転送されたETHは、現在ミキサーに移動されているPlusTokenの混合されていないコインの残りであると述べています。これの目的は、PlusTokenファンドの移動履歴をクラウド化して、最終的に市場で販売されたときに取引所によってフラグが立てられるのを回避できるようにすることです。.

EOSとETHの動きに加えて、PlusTokenにとって非常に忙しい1週間でした。これまでに、4億2800万米ドル以上の暗号通貨を新しいアドレスと次の取引所に移動しました：Binance、Huobi、HBTC、OKEx、Gate.io、MXC Exchange.

取引所は詐欺師を阻止するために何かをしていますか?

Plustokenの背後にいる人々は、詐欺された資金を処分するために暗号通貨取引所に依存しています。暗号通貨取引所には、明らかにマネーロンダリングを構成するため、そのような活動を特定して報告する必要があるKnow Your Customer（KYC）対策が実施されています。ただし、PlusTokenによる以前の大規模な売却 HuobiとOkexで行われました, したがって、彼らのKYCおよびAML対策は、その場合にそれらを阻止するのに効果がなかったことを示しています.

前回の売却以来、取引所は基準を引き上げてきました。たとえば、売り切れに反応してHuobiはスターアトラスを発売, Exchangeでの詐欺やマネーロンダリングなどの問題のあるアクティビティを特定するためのオンチェーン分析ツール。一方、ピアツーピア交換Paxfulは提携取引所の取引をリアルタイムで監視できるようにChainalysisを使用.

最新の売却では、かなりの資金が混合され、Binance、Huobi、HBTC、OKEx、Gate.io、MXCExchangeに預けられていることがすでにわかっています。まだ何も起こっていませんが、影響を受けた取引所が現在手元にある資金に対して何らかの行動を取るかどうかを疑問視しながら、多くのトレーダーはすでに市場の暴落が来る可能性があるかどうかを見守っています.

速報：中国の警察が42億米ドルのPlusTokenを押収し、中国の財務省に没収されました

Yancheng Intermediate People’s Courtからの提出により、当局が194,775ビットコイン（BTC）、833,083イーサリアム（ETH）、140万ライトコイン（LTC）、27.6m EOS、74,167ダッシュ、487m XRP、60億ドージコイン（DOGE）、79,581ビットコインキャッシュを押収したことが明らかになりましたこの事件に関連して有罪判決を受けた7人の個人からの（BCH）と213,724テザー（USDT）.

これは合計で約42億米ドル相当の暗号通貨です!

裁判所の提出書類はまた、押収された暗号通貨が国庫に没収されることを示しています。これは、中国では暗号通貨の取引や取引が違法であるためです。したがって、被害者は押収された資産を返還する法的権利を持っていません.

したがって、一部の犠牲者は、彼らが不注意に国庫に貢献したと冗談を言っています.