Top 5 corredors de Bitcoin OTC: comercieu de manera eficient grans volums de Bitcoin

Què són els corredors de Bitcoin sense recepta (OTC)?

Els productes sense recepta (OTC) són entitats que permeten comprar i vendre grans quantitats de Bitcoin i altres criptomonedes. Els OTC ofereixen més serveis privats i personalitzats a institucions i persones amb un alt valor net que necessiten un alt grau de liquiditat i privadesa. L’avantatge clau d’un OTC és que ho gestionen grans volums de negociació, com ara el comerç de 100.000 $ + USD sense lliscament de preus. Els comerciants OTC normalment citen un preu d’atenció per a tot el bloc de comandes amb una execució immediata. Això es contrasta amb el comerç en intercanvis de criptomonedes on les comandes grans faran que el preu disminueixi a causa d’un manca de comandes de compra. Els escriptoris OTC permeten a les institucions i a les persones amb un valor net elevat comprar Bitcoin sense tenir un taulell de negociació dedicat.

Les oficines OTC poden estar ubicades a la regió, atendre clients locals o globals. Sovint ciutats importants com Hong Kong, Tòquio o Nova York tenen corredors OTC que donen servei a clients locals. Aquests corredors poden oferir serveis molt personalitzats i fins i tot reunions presencials. En canvi, els OTC globals com Binance OTC gestionen les transaccions per Internet.

Tradicionalment al món borsari, els escriptoris OTC faciliten el comerç de valors que no cotitzen en borses formals, per exemple. la Borsa de Nova York.

Avantatges de negociar mitjançant un corredor OTC

• Alta liquiditat – Els comerciants dedicats als escriptoris OTC ajudaran a augmentar la liquiditat del mercat global. Això significa que poden gestionar blocs de comandes grans
• Preu fix – Els corredors OTC superaran el pressupost per a tot el bloc de comandes. Això significa que les comandes no es veuen afectades per la caiguda del preu.
• Opcions de Fiat fàcils – Els corredors tindran comptes bancaris locals i, de vegades, fins i tot poden acceptar diners en efectiu.

Inconvenients de negociar mitjançant un corredor OTC

• Gamma limitada de criptomonedes – Sovint els corredors OTC s’especialitzen en algunes criptomonedes. Això significa que, a diferència dels intercanvis, no oferiran més de 100 parells comercials.
• Procés de negociació manual – Els comerciants són executats per una contrapartida humana. Aquestes hores de negociació sovint es limiten a l’horari habitual d’oficina.
• Cal una mida de comanda gran – Els corredors solen tenir una mida mínima de comanda, com ara $ 100.000 dòlars negociats en un període de temps determinat.

Com funcionen els corredors OTC

Els escriptoris OTC tenen una xarxa de compradors i venedors. Els operadors en si mateixos són facilitats per un corredor corredor OTC que localitzarà i negociarà directament amb possibles compradors i venedors a través de xarxes informàtiques o per telèfon. Això es contrasta amb la negociació a través de borses on els preus i els llibres de comandes estan disponibles públicament. Per als escriptoris OTC, els seus brokers-dealers negociaran el preu comercial. Els negocis tampoc no figuren a la llista pública, cosa que dóna privadesa a les parts.

Per tant, per entendre completament el que està passant als mercats de criptomonedes és important tenir en compte el que també passa als taulells OTC. Això es deu al fet que es fan transaccions grans cada dia.

Bitcoin OTC vs Intercanvis

L’elecció de si utilitzar un Bitcoin OTC o Exchange depèn en gran mesura del volum de comandes. Els jugadors més grans que vulguin comprar o vendre grans quantitats de criptomonedes és millor que facin servir un corredor OTC. Això es deu al fet que un únic canvi (per gran que sigui) no tindrà la liquiditat necessària per omplir grans blocs de comandes. La investigació ha demostrat que les comandes de venda de 30 milions de dòlars poden suprimir significativament el preu d’una moneda criptogràfica, cosa que provoca relliscades del 5 al 10%. Aquest import és molt superior a les comissions que cobren els corredors de venda lliure. El segon avantatge d’utilitzar OTC és que poden oferir la possibilitat de bloquejar un pressupost concret amb l’opció de liquidar-se en un moment posterior. Això proporciona a la gent una flexibilitat addicional per moure fons de bancs o emmagatzematge en fred (com ara el Ledger Nano X).

Tanmateix, depenent de qui sou, un avantatge o un inconvenient dels OTC és que no són transparents. Així, tot i que podeu provar d’evaluar si hi ha un gran flux comercial a través d’un taulell d’OTC llegint els seus informes (si n’hi ha cap), no hi ha manera de verificar si són veraces. D’altra banda, podeu realitzar operacions de manera privada en comparació amb les borses.

Com intercanviar Bitcoin amb corredors OTC

Aquesta guia descriu els passos generals que comporta la negociació amb corredors de venda lliure. En termes generals, els corredors ofereixen experiències similars d’embarcament i negociació. És important recordar que tots els corredors hauran de verificar la vostra identitat, coneguda com Conegueu el vostre client (KYC) registre. A més, els corredors verificaran la font de fons per evitar el blanqueig de diners.

Temps necessari: 3 dies.

Com operar amb Bitcoin OTC Brokers

1. Registra’t

   Inscriviu-vos al corredor mitjançant un lloc web, correu electrònic, trucades o reunions presencials. Normalment preguntaran sobre el tipus i la quantitat de criptomonedes que voleu vendre.

2. A bord

   Tots els corredors necessitaran que empleneu documents integrats i exempcions de responsabilitat legals. També us demanaran que proporcioneu diversos tipus de documentació, com ara una identificació del govern, una prova de residència i una prova d’ingressos.

3. Comunicar-se

   Un cop a bord, us proporcionaran un canal de comunicacions. Normalment, això implicava una plataforma de missatgeria on podeu sol·licitar pressupostos de comandes com:

   Vostè: “M’agradaria comprar 100 Bitcoin”

   Comerciant: “Podem oferir 100 BTC al preu de 8123 USD per BTC”

4. Confirmeu el comerç

   Podeu triar si voleu acceptar o no el pressupost. Si hi esteu d’acord, el comerç es confirmarà immediatament i el comerç us proporcionarà una adreça de dipòsit.

5. Comerç complet

   Un cop rebut el dipòsit, la comanda no s’executarà completament i rebreu el vostre comerç

Els millors corredors OTC de tot el món

Quan comercieu amb corredors de venda lliure, és important que només utilitzeu corredors de confiança i regulats. Això és important a causa de les grans mides de transaccions implicades: no voleu endarrerir-vos ni tan sols estafar-vos d’una transacció. Hem compilat la llista dels corredors OTC més grans del món

Bitcoin OTC a la Xina i Hong Kong

Corredors de Bitcoin OTC jugar un paper molt important a la Xina a causa de la prohibició del govern d’intercanviar criptomonedes. A la Xina, ja no és legal operar un intercanvi de criptomonedes a causa d’un canvi de legislació el 2017. Això ha deixat grans intercanvis xinesos com OKex, Binance, Genesis Block i Huobi que operen a l’estranger o com a corredors OTC.

Actualment, els corredors de Bitcoin OTC són legals a la Xina. Funcionen connectant directament compradors i venedors de Bitcoin. No obstant això, institucions financeres xineses com Alipay d’Alibaba s’han distanciat de les transaccions OTC, afirmant que “atureu immediatament els serveis de pagament rellevants“.

Hi ha diversos informes sobre @Alipay que s’utilitza per a transaccions de bitcoins. Per reiterar, Alipay controla de prop les transaccions sense recepta per identificar comportaments irregulars i garantir el compliment de les normatives pertinents. Si s’identifica alguna transacció relacionada amb bitcoin o altres monedes virtuals, @Alipay atura immediatament els serveis de pagament corresponents.

Funcionari AliPay declaració

Entrevista amb corredors OTC

Viatja amb mi a Bloc del Gènesi a Hong Kong per veure què passa amb el comerç entre bastidors i Over the Counter (OTC).

Blanqueig de capitals i activitat criminal

Una de les preocupacions més importants dels corredors de Borsa i el comerç és el risc d’exposició a fons criminals. Això es deu al fet que els escriptoris OTC que no realitzen la debida diligència sobre la font de fons poden entrar en contacte amb monedes contaminades. En un informe del 2020, empresa de recerca de criptomonedes Chainalysis va publicar un informe sobre blanqueig de diners a l’intercanvi i a l’espai OTC. L’informe va acusar alguns taulells OTC de prendre il·legalment fons de blanqueig per a clients privats. Per protegir-vos d’aquesta activitat, assegureu-vos que esteu negociant amb corredors legítims que tinguin KYC adequat. A més, no compreu mai bitcoins “amb descompte” que s’ofereixen a les xarxes socials com Instagram o Facebook.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Acceptaran diners en efectiu els corredors OTC??

Sovint, els corredors OTC tindran una opció d’efectiu, tant per comprar com per vendre Bitcoin. És important recordar que per a grans quantitats d’efectiu cal registrar-se a KYC. A més, també es pot sol·licitar una prova de fons.

Els corredors OTC requereixen la meva identitat??

Per complir amb les lleis contra el blanqueig de diners, els corredors de Borsa hauran de presentar documentació oficial com ara Identitat, Justificant de domicili, extractes de comptes bancaris, justificants d’ingressos o justificants de fons..

Hi ha un límit de Bitcoin?

La majoria dels OTC no tenen un límit màxim de la quantitat de Bitcoin que podeu comprar o vendre. Les mides de comanda de 100 o més BTC són un lloc habitual per a aquests corredors. No obstant això, alguns corredors tindran una mida mínima de comanda, com ara 100.000 dòlars EUA.

Com puc comprar Bitcoin de forma anònima (privada)?

La millor manera de comprar Bitcoin sense registre és mitjançant transaccions en efectiu o de peer-to-peer. És important recordar que conté risc inherent, ja que haureu de fer el vostre propi KYC i, potencialment, oferir una prova de fons.

Hi ha OTC per a Altcoins?

Hi ha serveis OTC per altcoins i fins i tot monedes que encara no apareixen a la borsa. Aquests OTC funcionaran de manera similar a la d’un encontres: coincideixen amb venedors i compradors d’un recurs concret. Un d’aquests exemples és Silverway – una plataforma d’ofertes OTC i una plataforma d’agregació d’ofertes.

Com puc esbrinar els volums gestionats pels OTC??

Els OTC no estan obligats a proporcionar dades de negociació, com ara volums diaris, preus o llibres de comandes. No obstant això, alguns OTC proporcionen informes anuals o publicacions de blocs que contenen dades de volum agregat.

Mike Owergreen Administrator

Sorry! The Author has not filled his profile.

follow me