Contents
- 1 ¿Qué son los corredores de venta libre de Bitcoin (OTC)??
- 2 ¿Cómo funcionan los brokers OTC?
- 3 Bitcoin OTC frente a intercambios
- 4 Cómo operar con Bitcoin con Brokers OTC
- 5 Los mejores corredores de OTC en todo el mundo
- 6 Bitcoin OTC en China y Hong Kong
- 7 Entrevista con Brokers OTC
- 8 Blanqueo de capitales OTC y actividad delictiva
- 9 Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué son los corredores de venta libre de Bitcoin (OTC)??
Over-the-counter (OTC) son entidades que permiten la compra y venta de grandes cantidades de Bitcoin y otras criptomonedas. Los OTC ofrecen más servicios privados y personalizados a instituciones y personas de alto patrimonio que necesitan un alto grado de liquidez y privacidad. La ventaja clave de un OTC es que maneja grandes volúmenes de negociación, como negociar $ 100,000 + USD sin que deslizamiento de precios. Los operadores OTC normalmente cotizarán un precio de ejercicio para todo el bloque de órdenes con ejecución inmediata. Esto contrasta con el comercio en intercambios de criptomonedas donde los pedidos grandes harán que el precio disminuya debido a una falta de órdenes de compra. Las mesas de OTC permiten a las instituciones y a las personas de alto patrimonio comprar Bitcoin sin tener una mesa de operaciones dedicada.
Las oficinas OTC pueden estar ubicadas regionalmente, sirviendo a clientes locales o globales. A menudo, las principales ciudades como Hong Kong, Tokio o Nueva York tienen corredores OTC que atienden a clientes locales. Estos corredores pueden brindar servicios muy personalizados e incluso reuniones en persona. En contraste, las OTC globales como Binance OTC manejan transacciones a través de Internet..
Tradicionalmente en el mundo del mercado de valores, los mostradores OTC facilitan la negociación de valores que no cotizan en bolsas formales, p. Ej. la Bolsa de Valores de Nueva York.
Beneficios de operar a través de un corredor OTC
- Alta liquidez – Los comerciantes dedicados de las mesas OTC ayudarán a aumentar la liquidez del mercado en general. Esto significa que pueden manejar grandes bloques de pedidos.
- Precio fijo – Los corredores OTC realizarán una cotización para todo el bloque de pedidos. Esto significa que los pedidos no se ven afectados por el deslizamiento de precios..
- Opciones fáciles de Fiat – Los corredores tendrán cuentas bancarias locales y, a veces, incluso pueden aceptar efectivo..
Desventajas de operar a través de un corredor OTC
- Gama limitada de criptomonedas – A menudo, los corredores OTC se especializan en algunas criptomonedas. Esto significa que, a diferencia de los intercambios, no ofrecerán más de 100 pares comerciales..
- Proceso de negociación manual – Los comerciantes son ejecutados por una contraparte humana. Este horario comercial a menudo se limitará al horario habitual de oficina..
- Se requiere un pedido de gran tamaño – Los corredores a menudo tienen un tamaño de orden mínimo, como $ 100,000 USD negociados dentro de un cierto período de tiempo.
¿Cómo funcionan los brokers OTC?
Los mostradores OTC tienen una red de compradores y vendedores. Las operaciones en sí mismas son facilitadas por el corredor de bolsa OTC, que ubicará y negociará directamente con posibles compradores y vendedores a través de redes informáticas o por teléfono. Esto contrasta con el comercio en bolsas donde los precios y los libros de pedidos están disponibles públicamente. Para los mostradores OTC, sus agentes negociarán el precio comercial por usted. Las operaciones tampoco se enumeran públicamente, lo que brinda privacidad a las partes..
Por lo tanto, para comprender completamente lo que está sucediendo en los mercados de criptomonedas, es importante considerar lo que también está sucediendo en los mostradores OTC. Esto se debe a que se realizan grandes transacciones en ellos a diario..
Bitcoin OTC frente a intercambios
La elección de utilizar Bitcoin OTC o Exchange depende en gran medida del volumen de pedidos. Los grandes jugadores que buscan comprar o vender grandes cantidades de criptomonedas están mejor utilizando un corredor OTC. Esto se debe a que un solo intercambio (sin importar cuán grande sea) no tendrá la liquidez necesaria para llenar grandes bloques de pedidos. La investigación ha demostrado que las órdenes de venta de $ 30 millones pueden suprimir significativamente el precio de una criptomoneda, lo que provoca deslizamientos del 5 al 10%. Esta cantidad es mucho mayor que las tarifas cobradas por los corredores OTC. La segunda ventaja de utilizar OTC es que pueden ofrecer bloquear una cotización en particular con la opción de liquidar en un momento posterior. Esto brinda a las personas flexibilidad adicional para mover fondos de bancos o almacenamiento en frío (como el Ledger Nano X).
Sin embargo, dependiendo de quién sea usted, una ventaja o una desventaja de los OTC es que no son transparentes. Entonces, si bien puede intentar medir si hay mucho flujo comercial a través de un mostrador OTC leyendo sus informes (si los hay), no hay forma de que pueda verificar si son veraces. Por otro lado, puede realizar operaciones de forma privada en comparación con los intercambios..
Cómo operar con Bitcoin con Brokers OTC
Esta guía describe los pasos generales involucrados en el comercio con corredores de venta libre. En términos generales, los corredores brindan experiencias comerciales y de incorporación similares. Es importante recordar que todos los corredores requerirán la verificación de su identidad, conocida como Conozca a su cliente (KYC) registro. Además de esto, los corredores verificarán la fuente de los fondos para evitar el lavado de dinero..
Tiempo necesario: 3 días..
Cómo comerciar con brokers OTC de Bitcoin
- Inscribirse
Regístrese en el corredor a través del sitio web, correo electrónico, llamada o reunión en persona. Por lo general, le preguntarán sobre el tipo y la cantidad de criptomonedas que le gustaría vender..
- A bordo
Cada corredor le pedirá que complete los documentos de incorporación y las renuncias legales. También le pedirán que proporcione varios tipos de documentación, como una identificación del gobierno, comprobante de residencia y comprobante de ingresos..
- Comunicar
Una vez abordo, te darán un canal de comunicación. Por lo general, esto involucró una plataforma de mensajería donde puede solicitar cotizaciones para pedidos como:
Tú: “Me gustaría comprar 100 Bitcoin”
Operador: “Podemos ofrecer 100 BTC a un precio de $ 8123 USD por BTC”
- Confirmar comercio
Puede elegir si acepta la cotización o no. Si está de acuerdo, la operación se confirma inmediatamente y la operación le proporcionará una dirección de depósito..
- Comercio completo
Una vez que se recibe el depósito, la orden no se ejecuta por completo y recibirá su operación
Los mejores corredores de OTC en todo el mundo
Al operar con corredores OTC, es importante utilizar solo corredores confiables y regulados. Esto es importante debido al gran tamaño de las transacciones involucradas; no querrá que se retrase o incluso que lo estafen en una transacción. Recopilamos la lista de los corredores OTC más grandes del mundo.
Bitcoin OTC en China y Hong Kong
Corredores OTC de Bitcoin jugar un papel muy importante en China debido a la prohibición del gobierno de los intercambios de criptomonedas. En China, ya no es legal operar un intercambio de criptomonedas debido a un cambio de legislación en 2017. Esto ha dejado a un gran intercambio chino como OKex, Binance, Genesis Block y Huobi operando en el extranjero o como corredores OTC.
Actualmente, los corredores de OTC de Bitcoin son legales en China. Operan conectando directamente a compradores y vendedores de Bitcoin. Sin embargo, las instituciones financieras chinas como Alipay de Alibaba se han distanciado de las transacciones OTC, afirmando que “detener inmediatamente los servicios de pago relevantes“.
Hay varios informes sobre @Alipay que se utiliza para transacciones de bitcoins. Para reiterar, Alipay monitorea de cerca las transacciones de venta libre para identificar comportamientos irregulares y garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes. Si se identifica alguna transacción relacionada con bitcoin u otras monedas virtuales, @Alipay detiene inmediatamente los servicios de pago correspondientes.
Oficial de AliPay declaración
Entrevista con Brokers OTC
Viaja conmigo a Bloque Génesis en Hong Kong para ver qué está sucediendo con el comercio entre bastidores y sin receta (OTC).
Blanqueo de capitales OTC y actividad delictiva
Una de las mayores preocupaciones de los corredores OTC y el comercio es el riesgo de exposición a fondos criminales. Esto se debe a que los mostradores OTC que no realizan la debida diligencia sobre la fuente de los fondos pueden entrar en contacto con monedas contaminadas. En un informe de 2020, la empresa de investigación de criptomonedas Chainalysis publicó un informe sobre blanqueo de capitales en el espacio cambiario y OTC. El informe acusó a algunas oficinas OTC de tomar ilegalmente fondos de lavado para clientes privados. Para protegerse de dicha actividad, asegúrese de negociar con corredores legítimos que tengan el KYC adecuado. Además de esto, nunca compre Bitcoins “con descuento” que se ofrecen en las redes sociales como Instagram o Facebook..
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Los corredores de OTC aceptarán efectivo??
A menudo, los corredores OTC tendrán una opción en efectivo, tanto para comprar como para vender Bitcoin. Es importante recordar que para grandes cantidades de efectivo, se requiere el registro KYC. Además de esto, también se puede solicitar una prueba de fondos.
¿Los corredores de OTC requieren mi identidad??
Para cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, los corredores de OTC le solicitarán que presente documentación oficial como identidad, comprobante de domicilio, estados de cuenta bancarios, comprobante de ingresos o comprobante de fondos..
¿Existe un límite de Bitcoin??
La mayoría de las OTC no tienen un límite máximo en la cantidad de Bitcoin que puede comprar o vender. Los tamaños de pedido de 100 o más BTC son lugares comunes para estos corredores. Sin embargo, algunos corredores tendrán un tamaño mínimo de pedido, como $ 100,000 USD.
¿Cómo compro Bitcoin de forma anónima (privada)??
La mejor manera de comprar Bitcoin sin un registro es a través de transacciones en efectivo o entre pares. Es importante recordar que esto contiene un riesgo inherente, ya que deberá realizar su propio KYC y, potencialmente, ofrecer una prueba de fondos en el futuro..
¿Hay OTC para Altcoins??
Existen servicios OTC para altcoins e incluso monedas que aún no se encuentran en las bolsas. Estos OTC funcionarán de manera similar a un emparejador: emparejar a vendedores y compradores de un activo en particular. Un ejemplo es Silverway – una plataforma de acuerdos OTC y una plataforma de agregación de acuerdos.
¿Cómo averiguo los volúmenes manejados por los OTC??
Los OTC no están obligados a proporcionar datos comerciales como volúmenes diarios, precios o libros de pedidos. Sin embargo, algunos OTC ofrecen informes anuales o publicaciones de blog que contienen datos de volumen agregados.
