Estafa Plus Token (PLUS) - Anatomia d’un Ponzi

Contents

1 Què és Plus Token?
2 Com va funcionar l’esquema Plus Token Ponzi?
3 109 membres de l’estafa Plus Token han estat arrestats
4 El Token Plus continua estafant usuaris?
5 Punta de l’iceberg
6 El blanqueig de fons robats en borses
7 A més de vendes de tokens responsables de la baixada del preu de Bitcoin?
8 L’últim dels fons PlusToken es va traslladar als intercanvis
9 Els intercanvis fan alguna cosa per dissuadir els estafadors??
10 TRENCAMENT: la policia xinesa va confiscar 4,2 milions de dòlars EUA de PlusToken, confiscats al tresor xinès
11 A més de fonts i referències de testimoni

Què és Plus Token?

“Plus Token” era una criptomoneda Esquema Ponzi disfressat de programa d’inversions d’alt rendiment. Els administradors de la plataforma van tancar l’operació el juny del 2019. Els estafadors van abandonar l’esquema retirant més de 3 mil milions de dòlars en criptomonedes (Bitcoin, Ethereum i EOS) i van deixar el missatge: “Ho sentim, hem executat”. Això ha conduït a un caça d’home internacional per als administradors i creadors de la plataforma Plus Token. El testimoni més s’ha acusat de provocar la caiguda dels preus de Bitcoin el 2019 ja que es van vendre fons robats a través de Bitcoin OTC.

PlusToken va tenir un gran seguiment a Corea i la Xina, especialment entre inversors que no estaven familiaritzats amb les criptomonedes. Plus token era un programa d’inversions d’alt rendiment que oferia grans recompenses a la “inversió” a les víctimes despreocupades a la Xina i Corea. El pla oferia rendiments mensuals del 9% al 18% de la inversió, amb inversions més grans que obtindrien més beneficis. Aquest tipus és similar a altres programes d’inversió d’alt rendiment com “Bitconnect”Que es va ensorrar el gener del 2018.

Com va funcionar l’esquema Plus Token Ponzi?

Plus Token és un esquema clàssic de Ponzi que atrau les víctimes desprevingudes a invertir amb promeses de rendibilitat elevada i inversions baixes. Plus Token va mantenir una il·lusió de negoci sostenible fingint que els fons s’utilitzen per desenvolupar productes relacionats amb criptomonedes, com ara Plus Token Wallet and Exchange. No obstant això, els rendiments es generen dividint les inversions més recents per pagar els membres més antics. La il·lusió d’un negoci sostenible és el que ho classifica com un esquema Ponzi, ja que les víctimes creuen que inverteixen en un negoci que genera rendiments elevats..

Plus Token també tenia un fort element de referència, que donava enormes bonificacions a qualsevol membre que enviava amics i familiars a l’esquema. Els inversors es van dividir en 4 “nivells”, segons la quantitat que van invertir i quantes altres referències poden fer. Això significava que com més referia un membre, més elevat era el rendiment. Els membres van començar a referir els seus amics i familiars per invertir en grans sumes de criptomonedes, incloses Bitcoin, Ethereum, EOS i Litecoin..

Com es va fer tan popular?

Plus Token va confiar molt en conferències i reunions per promocionar el testimoni. El següent vídeo es pren en una reunió de fitxes Plus.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– Matthew Graham (@mattysino) 16 d’agost de 2019

Els pagaments es van aturar el 30 de juny de 2019

Els primers signes de problemes van començar a aparèixer el juny del 2019 a mesura que els usuaris van començar a informar de retards en la retirada de fons. Alguns es van queixar al lloc de xarxes socials xinès “Weibo” citant que no podien rebre fons tot i escriure durant 35 hores després de presentar les sol·licituds de retirada (font Blocktempo).

Inicialment, el testimoni Plus va culpar a les “tarifes més altes dels miners” pels retards en la retirada. Van reclamar les transaccions enviades amb 1 sat / byte, cosa que va provocar llargues demores a la cadena de blocs de Bitcoin. A més dels simpatitzants de les fitxes com a seguidors per “creure” en el sistema i ignorar la “informació falsa”.

Això és trist pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (@boxmining) 16 d’agost de 2019 Els líders del ring van intentar convèncer la comunitat que Plus Token tornaria.

Estafadors: “Ho sentim, hem executat”

Quan els fons es van començar a moure, una de les transaccions portava la nota “Ho sentim, hem executat” com a comentari a la transacció. Això realment no necessita cap explicació: els organitzadors de l’estafa han iniciat la seva estratègia de sortida i han fugit del país.

109 membres de l’estafa Plus Token han estat arrestats

Informes de la premsa xinesa CLS el 30 de juliol de 2020 va informar que 109 persones han estat arrestades en relació amb l’esquema PlusToken pel Ministeri de Seguretat Pública. Aquests inclouen els 27 sospitosos principals que es creu que són els responsables de l’estafa i altres 82 membres bàsics.

El Token Plus continua estafant usuaris?

El 29 d’abril de 2020, hi havia captures de pantalla de l’aplicació PlusToken circulant per les xarxes socials xineses d’un suposat avís que anunciava que la versió 3.0 beta de l’aplicació ja està en línia. Posteriorment, el 4 de maig de 2020, l’equip de PlusToken va emetre un nou avís que deia que la versió 3.0 beta se sincronitzaria amb la compatibilitat i aturarà totes les funcions de transacció. L’avís també afegia que un cop aquesta versió estigui publicada, alguns usuaris elegibles rebran una recompensa. Tanmateix, sembla més aviat un esforç dels caps de lideratge de PlusToken per aplacar els que han invertit donant-los l’esperança que el projecte pugui tornar.

Captures de pantalla de l’aplicació PlusToken

Punta de l’iceberg

PlusToken es pot veure com la punta de l’iceberg, ja que hi ha molts altres esquemes i estafes de criptografia Ponzi molt similars. Aquests inclouen Cloud Token, S Block i altres tokens de “mineria” al núvol. Al final del dia, les fitxes que ‘garanteixin’ rendiments elevats sense un pla de negoci clar i susceptible d’auditoria haurien de generar marques vermelles..

El blanqueig de fons robats en borses

Per sort, s’està investigant per fer un seguiment de les carteres conegudes per estar associades amb el testimoni Plus (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). Treball realitzat per @PeckShield ha mostrat fons que passen de carteres grans (~ 5000 + Bitcoin) a carteres més petites i, finalment, a intercanvis de criptomonedes. A causa de les grans sumes de criptomonedes mogudes i venudes activament, Plus Token hi va jugar un paper baixant el preu de Bitcoin.

Mapa que mostra com s’estan blanquejant els fons de tokens Plus en borses (crèdit de la imatge: @Silkjaer)

Quantitats conegudes estafades: enumereu la suma de BTC de les adreces identificades i seguides. Els informes han estat circulant que fins a l’1% de la totalitat del subministrament de Bitcoin participa en l’estafa. Actualment s’estan afegint més carteres a aquesta llista.

70000 BTC (700.840.000 USD)
789511 ETH (142.111.980 USD)
26299109 EOS (92.046.881 USD)

Adreces conegudes de Bitcoin Wallet (Font 1):

1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676.86 BTC)
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Adreces EOS conegudes del testimoni Plus

eospstotoken
jnhgvbkkfdjf

Adreces conegudes d’Etereum del testimoni Plus

0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

A més de vendes de tokens responsables de la baixada del preu de Bitcoin?

Des de l’agost del 2019, ja hi havia grups de comerç de criptomonedes xineses circulant que, a causa de la gran quantitat implicada, els estafadors que intenten disposar del mal aconseguit Bitcoin estan fent baixar els preus. I aquest abocament de preus es va aturar el 15 d’agost de 2019, casualment quan Binance va ser suspesa per operar a causa d’una actualització del sistema.

Debat sobre les vendes de PlusToken (crèdit: 8BTC)

A finals de novembre de 2019, aquest problema es va tornar a posar al primer pla quan l’usuari de Twitter Ergo va informar d’haver rastrejat 187.000 BTC dels aproximadament 200.000 BTC atribuïts als inversors de PlusToken. Quant a aquests fons, Ergo va trobar que eren “barrejats” (encara que malament, si de cas) i gradualment es van enviar a diversos intercanvis de criptomonedes i corredors OTC, principalment Huobi, per a la venda al mercat.

Els darrers dies he estat veient un munt de Twitter FUD opinant sobre la capitulació dels miners.

Això em va fer pensar … podria la venda dels estafadors de PlusToken haver tingut un efecte anormal en aquest cicle de mercat? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– Ergo ∴Càrrega política∴ (@ErgoBTC) 21 de novembre de 2019 Les conclusions d’Ergo sobre els fons PlusToken

Ergo prediu que si tots els fons “mixtos” es venguessin d’agost a novembre de 2019, es produiria una mitjana de 1.300 BTC venuts al dia. Això podria fer pensar a la gent que tindria un efecte sobre els preus de Bitcoin, que ha caigut de 9.981,41 dòlars l’1 d’agost de 2019 a 7.182,89 dòlars el 4 de desembre de 2019.

Basant-se en les estimacions d’Ergo de les quantitats venudes diàriament, la venda dels 58.000 BTC restants més o menys fons Plus Token continuaria durant 1,5 o 2 mesos més..

Segons un patró aparent, els estafadors de PlusToken mouen els seus fons quan els preus de BTC experimenten volatilitat. Tal va ser el cas de l’11 de febrer de 2020, quan Bitcoin va cotitzar al voltant de 9.800 dòlars nord-americans, gairebé 12.000 BTC (per valor d’uns 118 milions de dòlars americans) d’una de les adreces associades als fons Plus Token es van traslladar i dividir entre altres carteres.

El 7 de març de 2020, Bitcoin tornava a cotitzar a més de 9.000 dòlars EUA. De nou, els fons Plus Token s’estaven canalitzant a través dels serveis de mescla. Aquesta vegada, l’usuari de Twitter ErgoBTC notat que hi va haver un total de 13.000 BTC (per valor d’uns 210 milions de dòlars). Analistes com Kevin Svenson creuen que els estafadors eren “colpejar el mercat amb ordres de venda”Cada vegada que els preus de Bitcoin pujaven per descarregar els fons.

#BTC – Aquesta no és la vostra venda mitjana. És evident que es descarrega una balena. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– Kevin Svenson (@KevinSvenson_) 8 de març de 2020 Hi ha un patró en el moviment de fons associat amb Plus Token?

Segons ErgoBTC, el moviment de fons cap a les borses va fer una mica de pausa des de mitjans de març fins a principis de maig de 2020. Des de llavors es va reprendre el moviment cap a les borses i es va traslladar al voltant de 300-500 BTC / dia a borses..

La nostra cobertura anterior està disponible aquí. https://t.co/OLdsTBGb8v

– Ergo ∴Càrrega política∴ (@ErgoBTC) 24 de juny de 2020

L’últim dels fons PlusToken es va traslladar als intercanvis

El 22 de juny de 2020, l’usuari de Twitter Whale Alert va trobar que més de 26 milions d’EOS (per valor de més de 67 milions de dòlars EUA) havien estat transferits d’una cartera associada a PlusToken a una cartera desconeguda, cosa que va provocar que els comerciants de criptomonedes anessin en alerta màxima per un possible moviment de preus a la baixa per EOS.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26.316.339 #EOS (67.139.663 USD) transferits de PlusToken a una cartera desconeguda

Tx: https://t.co/dTKanT3Wtt

– Alerta de balenes (@whale_alert) 22 de juny de 2020

De fet, el 24 de juny de 2020 vam veure un fort descens dels preus EOS, tot i que no es pot confirmar que això fos degut a la venda dels fons PlusToken.

Preus EOS del 22 al 26 de juny de 2020

Pocs dies després, el 24 de juny de 2020, Whale Alert va trobar una altra gran quantitat de fons PlusToken, aquesta vegada més de 789.000 ETH (per valor de més de 187 milions de dòlars EUA) havien estat transferits d’una cartera PlusToken a una nova adreça, i de nou a una altra adreça desconeguda.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789.534 #ETH (187.847.558 USD) transferits de PlusToken a una cartera desconeguda

Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h

– Alerta de balenes (@whale_alert) 24 de juny de 2020

ℹ️ Aquesta transferència ha estat feta per #PlusToken

– Alerta de balenes (@whale_alert) 24 de juny de 2020

Aquests fons es van dividir en diverses adreces desconegudes de quantitats variables.

L’usuari de Twitter ErgoBTC, que ha seguit el moviment dels fons PlusToken, observa que l’ETH que s’ha transferit recentment és la resta de les monedes sense barreja de PlusToken que ara es traslladen als mescladors. El propòsit d’això és enfosquir l’historial de moviments dels fons PlusToken, de manera que puguin evitar ser marcats pels intercanvis quan finalment es venguin al mercat.

Amb tota la il·lusió, es necessita una breu actualització del seu BTC.

També hem vist pràcticament totes les monedes sense barrejar restants, aproximadament 22.000 a la nostra llista de seguiment, que han començat a entrar al mesclador durant els darrers dies. https://t.co/DLR1M7xty9

– Ergo ∴Càrrega política∴ (@ErgoBTC) 24 de juny de 2020

A més dels moviments d’EOS i ETH, ha estat una setmana molt ocupada per PlusToken. Fins ara han canviat més de 428 milions de dòlars per criptomonedes a noves adreces i als següents intercanvis: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io i MXC Exchange.

Aquesta setmana la següent #PlusToken hi ha hagut moviments per a intercanvis i noves adreces per barrejar:

– 22.000 BTC (203 milions de dòlars)

– 789.000 ETH (183 milions de dòlars)

– EOS de 26 milions (68 milions de dòlars)

– XRP de 20 milions (4 milions de dòlars)

La gran pregunta: els mercats criptogràfics poden absorbir aquest volum o anem cap a la baixa??

– Spencer Noon (@spencernoon) 25 de juny de 2020

Els intercanvis fan alguna cosa per dissuadir els estafadors??

Els que estan darrere de Plustoken confien en els intercanvis de criptomonedes per disposar dels seus fons estafats. Els intercanvis de criptomonedes tenen establertes mesures de coneixement del vostre client (KYC) que han d’identificar i informar de qualsevol activitat d’aquest tipus, ja que constitueix clarament un blanqueig de diners. No obstant això, les vendes massives anteriors de PlusToken va tenir lloc a Huobi i Okex, demostrant així que les seves mesures KYC i AML eren ineficaços per aturar-les en aquest cas.

Des de l’anterior venda, les borses han intensificat els seus estàndards. Per exemple, com a reacció a la venda de Huobi va llançar Star Atlas, una eina d’anàlisi en cadena per identificar activitats problemàtiques com el frau i el blanqueig de diners a la seva borsa. Mentrestant, l’intercanvi entre iguals de Paxful associat amb Chainalysis perquè les transaccions de l’intercanvi es puguin controlar en temps real.

En la darrera venda, ja s’ha comprovat que s’estan barrejant i dipositant fons substancials a Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io i MXC Exchange. Encara no ha passat res, però molts operadors ja estan mirant per veure si pot arribar una caiguda del mercat, mentre es pregunten si les borses afectades prendran alguna acció sobre els fons que ara tenen a les seves mans..

#Plustoken ha estat un factor important del mercat des de principis del 2019.

Anàlisi de @ErgoBTC & d’altres demostren que s’han barrejat ~ 165.000 BTC de PlusToken & enviat a Huobi & OKex des d’agost.

Aquesta setmana >S’han mogut 200 mm de dòlars ETH / EOS / XRP.@HuobiGlobal i @OKEx han romàs completament en silenci.

Per què?

– Travis Kling (@Travis_Kling) 24 de juny de 2020

TRENCAMENT: la policia xinesa va confiscar 4,2 milions de dòlars EUA de PlusToken, confiscats al tresor xinès

Les declaracions del Tribunal Popular Intermedi de Yancheng revelen que les autoritats han confiscat 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 èter (ETH), 1,4 milions de litecoines (LTC), 27,6 milions EOS, 74.167 Dash, 487 milions XRP, 6 mil milions de dogecoines (DOGE), 79.581 Bitcoin efectiu (BCH) i 213.724 Tether (USDT) de 7 persones condemnades en relació amb aquest cas.

Això suma uns 4,2 mil milions de dòlars en criptomonedes!

Els expedients judicials també han indicat que les criptomonedes confiscades es confiscaran al Tresor Nacional. Això es deu al fet que a la Xina el comerç i el tracte amb criptomonedes és il·legal. Per tant, les víctimes no tenen drets legals per a la devolució dels béns confiscats.

Per tant, algunes víctimes han bromejat dient que han contribuït involuntàriament al tresor nacional.

Traducció: “la negligència em va portar a contribuir també al tresor de la nació” jeje veig què hi van fer.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@BoxminingNews) 27 de novembre de 2020

A més de fonts i referències de testimoni

Fonts xineses i cobertura de notícies

Un agraïment especial a Matthew Graham per proporcionar els vídeos i la investigació!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Actualitzat el 4 de desembre de 2019 per incloure una nova secció: vendes de tokens més, responsables de la baixada de preus de Bitcoin?

Actualitzat el 18 de desembre de 2019 per corregir errors ortogràfics i més detalls sobre el funcionament del programa Ponzi

Actualitzat el 9 de març de 2020 sobre els darrers moviments Plus Token del 2020.

Actualitzat el 25 de maig de 2020 sobre els darrers processos PlusToken i la versió 3.0 beta de l’aplicació.

S’ha actualitzat el 25 de juny de 2020 sobre els moviments dels fons sense mescles restants de PlusToken durant la setmana del 21 de juny de 2020.

Actualitzat el 2 de juliol de 2020 sobre què fan els intercanvis en resposta

Mike Owergreen Administrator

Sorry! The Author has not filled his profile.