プラストークン（PLUS）詐欺–ポンジーの構造
プラストークンとは? 「プラストークン」は暗号通貨でした ポンジースキーム 高利回りの投資プログラムを装った。プラットフォーム管理者は2019年6月に運用を停止しました。詐欺師は、暗号通貨（ビットコイン、イーサリアム、EOS）で30億ドル以上を引き出し、「申し訳ありませんが実行しました」というメッセージを残して、スキームを放棄しました。これはにつながっています 国際マンハント プラットフォーム管理者およびPlusTokenの作成者向け。プラストークンは、盗まれた資金がビットコインOTCを介して販売されたため、2019年にビットコインの価格が下落したことで非難されています. PlusToken 特に暗号通貨に精通していない投資家の間で、韓国と中国で大きな支持を得ました。プラストークンは、中国と韓国の無防備な被害者に「投資」に対して巨額の報酬を提供する高利回り投資プログラムでした。このスキームは、毎月9％から18％の投資収益率を提供し、より大きな投資はより多くの報酬を獲得しました。このタイプは、「Bitconnect2018年1月に崩壊した」. プラストークンポンジースキームはどのように機能しましたか? Plus Tokenは、疑いを持たない被害者を高収益と低投資を約束して投資するように誘惑する古典的なポンジースキームです。 Plus Tokenは、資金がPlus Token WalletやExchangeなどの暗号通貨関連製品の開発に使用されているふりをして、持続可能なビジネスの幻想を維持しました。ただし、収益は、最近の投資を分割して古いメンバーに返済することによって生成されます。被害者は実際に高収益を生み出す事業に投資していると信じているため、持続可能な事業の幻想はこれをポンジースキームとして分類するものです. プラストークンには強力な紹介要素もあり、友人や家族をスキームに紹介したメンバーに大きなボーナスを与えました。投資家は、投資額と他の紹介の数に応じて、4つの「層」に分けられました。これは、メンバーが参照するほど、リターンが指数関数的に高くなることを意味しました。メンバーは、ビットコイン、イーサリアム、EOS、ライトコインなどの大量の暗号通貨に投資するように友人や家族を紹介し始めました. どうしてそんなに人気になったの？? Plus Tokenは、会議や交流会でトークンを宣伝することに大きく依存していました。次のビデオは、プラストークンの収集で撮影されています. 2019年6月30日に支払いが停止されました ユーザーが資金の引き出しの遅れを報告し始めたため、問題の初期の兆候が2019年6月に表面化し始めました。中国のソーシャルメディアサイト「Weibo」で、引き出し要求を提出してから35時間書いても資金を受け取れなかったとして、不満を言う人もいました（出典 ブロックテンポ）。. 当初、Plusトークンは、引き出しの遅延について「より高い鉱夫料金」を非難しました。彼らは、送信されたトランザクションを1 sat / byteで要求し、ビットコインブロックチェーンで長い遅延を引き起こしました。さらに、トークンサポーターは、システムを「信じ」、「誤った情報」を無視するフォロワーとして熱心に取り組んでいます. リングリーダーは、プラストークンが戻ってくることをコミュニティに納得させようとしました. 詐欺師：「申し訳ありませんが、実行しました」 資金が移動し始めると、トランザクションの1つに、トランザクションへのコメントとして「申し訳ありませんが、実行しました」というメモが含まれていました。これは本当に説明を必要としません-詐欺の主催者は彼らの出口戦略を開始し、国を逃げました. プラストークン詐欺の109人のメンバーが逮捕されました 中国の報道機関からの報告 CLS 2020年7月30日、公安部によるPlusTokenスキームに関連して109人が逮捕されたと報告されました。これらには、詐欺の原因であると考えられている27人の主要な容疑者全員と別の82人のコアメンバーが含まれます. プラストークンはまだユーザーを騙している? 2020年4月29日に、アプリのバージョン3.0ベータ版がオンラインになったことを発表する予定の通知の中国のソーシャルメディアで流通しているPlusTokenアプリのスクリーンショットがありました。その後、2020年5月4日に、PlusTokenチームから、バージョン3.0ベータ版で互換性の同期が行われ、すべてのトランザクション機能が停止するという通知がさらに発行されました。通知はさらに、このバージョンが公開されると、一部の適格なユーザーが報酬を受け取ることを追加しました。ただし、PlusTokenの首謀者が、プロジェクトが復活することを期待して投資した人々をなだめるための努力のようです。. PlusTokenアプリのスクリーンショット 氷山の一角 PlusTokenは、他にも非常によく似た暗号ポンジースキームや詐欺がたくさんあるため、氷山の一角と見なすことができます。これらには、クラウドトークン、Sブロック、およびその他のクラウド「マイニング」トークンが含まれます。結局のところ、明確で監査可能なビジネスプランなしで高収益を「保証」するトークンは、危険信号を生成するはずです。. 盗まれた資金を取引所にロンダリングする 幸いなことに、プラストークンに関連付けられていることがわかっているウォレットを追跡するための調査が行われています（8btc.com, @doveywan, @PeckShield）。によって行われた作業 @PeckShield ファンドが大きなウォレット（〜5000 +ビットコイン）から小さなウォレットに、そして最終的には暗号通貨取引所に移動することを示しています。大量の暗号通貨が移動し、積極的に売却されたため、プラストークンは ビットコインの価格を下げる. PlusトークンファンドがExchangeにどのようにロンダリングされているかを示すマップ（画像クレジット： @Silkjaer）。 詐欺された既知の金額–識別および追跡されたアドレスからのBTCの合計を一覧表示します. レポートが出回っています ビットコインの供給全体の最大1％が詐欺に関与していること。現在、より多くのウォレットがこのリストに追加されています. 70000 BTC（$ 700,840,000 USD） […]